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　　近日，鹽田區(qū)檢察院成功辦理一民間借貸虛假訴訟監(jiān)督案，不僅向公安機(jī)關(guān)移送虛假訴訟犯罪線(xiàn)索、引導(dǎo)立案?jìng)刹椴@有罪判決，而且以一案三查模式向鹽田區(qū)法院發(fā)出的民事再審檢察建議、糾正違法及改進(jìn)工作檢察建議均獲采納。

　　該案以能動(dòng)履職實(shí)現(xiàn)了虛假訴訟精準(zhǔn)高效監(jiān)督，是落實(shí)落細(xì)最高檢“第五號(hào)檢察建議”的一典型案例，亦是鹽田區(qū)檢察院“小院展現(xiàn)大作為，案少更要出精品”的一有力例證。

　　查微析疑 從有悖常理處入手

　　2019年，羅某欽向鹽田區(qū)法院提起民事訴訟，主張新疆某運(yùn)輸公司向其借款人民幣620萬(wàn)元，并提供了借款協(xié)議和轉(zhuǎn)賬憑證。在被告經(jīng)傳喚沒(méi)有到庭的情況下，鹽田區(qū)法院當(dāng)庭宣判羅某欽主張成立。

　　2021年，新疆某運(yùn)輸公司股東之一萬(wàn)某龍向鹽田區(qū)檢察院申請(qǐng)對(duì)該案進(jìn)行監(jiān)督。承辦檢察官通過(guò)細(xì)致審查，發(fā)現(xiàn)該案的借款協(xié)議存在沒(méi)有法人簽名、借款日期錯(cuò)誤、單方面約定借款方義務(wù)等違背常理之處，該案可能為虛假訴訟，隨即果斷展開(kāi)立案審查。

　　能動(dòng)履職 查明事實(shí)真相

　　承辦檢察官發(fā)揮能動(dòng)履職，充分運(yùn)用調(diào)取卷宗、向關(guān)聯(lián)公司和涉案人員調(diào)查、查詢(xún)當(dāng)事人資金往來(lái)情況等多種調(diào)查手段，查明了羅某欽是新疆某運(yùn)輸公司的實(shí)際控制人，因公司經(jīng)營(yíng)不善意圖通過(guò)捏造借貸關(guān)系以彌補(bǔ)自己損失的事實(shí)。

　　民事檢察部門(mén)隨即將該線(xiàn)索及相關(guān)證據(jù)、分析報(bào)告移送刑事檢察部門(mén)和公安機(jī)關(guān)，為該案的成功辦理奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　協(xié)同互動(dòng) 實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)高效監(jiān)督

　　鹽田區(qū)檢察院一方面發(fā)揮內(nèi)部檢察一體化優(yōu)勢(shì)，另一方面強(qiáng)化外部溝通協(xié)作。民事檢察部門(mén)及時(shí)向刑事檢察部門(mén)獲取刑事案件動(dòng)態(tài)信息；積極向市檢察院匯報(bào)案情，在全市懲治虛假訴訟數(shù)字專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中獲取有效信息，強(qiáng)化證據(jù)；提前介入引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)刑事案件偵查；積極與法院溝通研判，促進(jìn)刑事判決和民事再審有效銜接。

　　經(jīng)檢、法兩院共同分析研究，一致認(rèn)為雖然羅某欽拒不認(rèn)罪，但現(xiàn)有證據(jù)足以證明其利用管理本人及他人、關(guān)聯(lián)公司的六個(gè)銀行賬戶(hù)的便利，采取閉環(huán)式循環(huán)出借的方式捏造新疆某運(yùn)輸公司向其借款620萬(wàn)元人民幣不還的事實(shí)。

　　2022年10月28日，經(jīng)鹽田區(qū)法院判決，羅某欽構(gòu)成虛假訴訟罪，被判處刑罰。2023年2月，鹽田區(qū)檢察院向鹽田區(qū)法院發(fā)出的民事監(jiān)督檢察建議獲全面采納。

　　一案三查+調(diào)研 推動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)工作縱深開(kāi)展

　　該案探索采取“一案三查+調(diào)研”模式，一查生效裁判是否確有錯(cuò)誤，二查審判行為是否違法，三查鹽田區(qū)法院打擊虛假訴訟工作是否存在漏洞，依法向鹽田區(qū)法院發(fā)送了民事再審檢察建議、糾正違法及改進(jìn)工作檢察建議，實(shí)現(xiàn)了“對(duì)案監(jiān)督”向“對(duì)人監(jiān)督”、“對(duì)單位監(jiān)督”的有效延伸。

　　此外，鹽田區(qū)檢察院于2023年3月邀請(qǐng)北京大學(xué)博士生導(dǎo)師王錫鋅教授參與，成立了虛假訴訟課題研究組，以該案的成功辦理為視角，結(jié)合近幾年辦理的虛假訴訟案件，深度剖析檢察機(jī)關(guān)在監(jiān)督虛假訴訟過(guò)程中的深層次問(wèn)題并提出解決途徑，有效推動(dòng)懲治虛假訴訟專(zhuān)項(xiàng)工作縱深開(kāi)展，實(shí)現(xiàn)辦案法律效果、政治效果和社會(huì)效果的統(tǒng)一。

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